7 Mar 2020·Source: The Hindu

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ED Raids Linked to Anil Ambani in Money Laundering Case

Q: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थापना कब हुई थी, और इसकी लंबी विरासत इसकी वर्तमान भूमिका के संदर्भ में क्यों प्रासंगिक है?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थापना 1956 में हुई थी। Key points: विकास: इसका लंबा इतिहास एक अपेक्षाकृत छोटी इकाई से PMLA जैसे कानूनों के तहत विस्तारित शक्तियों वाले एक बहु-विषयक संगठन के रूप में इसके विकास को दर्शाता है।. अनुभव: एक लंबा इतिहास जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने और बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल होने में संचित अनुभव का तात्पर्य है। Exam tip: स्थापना वर्ष (1956) प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला एक तथ्यात्मक विवरण है। इसे PMLA (2002) या FEMA (1999) के वर्षों से भ्रमित न करें।

Enforcement Directorate conducts raids in a money laundering probe involving industrialist Anil Ambani.

UPSC-Prelims●SSC●Banking●

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28 मई, 2024 को उद्योगपति अनिल अंबानी और उनके सहयोगियों से जुड़े कई ठिकानों पर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच के सिलसिले में छापेमारी की। ये समन्वित कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य मामले से संबंधित महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करना है। यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के दायरे में आती है, जो ईडी को धन शोधन से संबंधित अपराधों की जांच करने, धन शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्तियों को कुर्क करने और इसमें शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। ये छापे आर्थिक अपराधों से निपटने और विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करते हैं। ईडी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे कार्य वित्तीय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह घटनाक्रम भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, जिसके अर्थव्यवस्था और शासन के लिए दूरगामी निहितार्थ हो सकते हैं। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, यह विषय सामान्य अध्ययन पेपर II (राजव्यवस्था और शासन – सांविधिक निकायों, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित) और सामान्य अध्ययन पेपर III (अर्थव्यवस्था – आर्थिक अपराधों, धन शोधन और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर ध्यान केंद्रित) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

दृश्य सामग्री

ED Raids: Key Locations in Anil Ambani Money Laundering Probe (March 2026)

This map highlights the cities where the Enforcement Directorate (ED) conducted coordinated raids at multiple premises linked to industrialist Anil Ambani and his associates in connection with an alleged money laundering investigation in March 2026.

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📍Mumbai📍Hyderabad

Anil Ambani Money Laundering Case: Key Figures (March 2026)

This dashboard presents the key quantitative details related to the ongoing money laundering investigation involving industrialist Anil Ambani and his group companies, as reported in March 2026.

कथित बैंक धोखाधड़ी की राशि (RCOM): ₹40,000 करोड़
ईडी द्वारा अनिल अंबानी से पूछताछ: 2 times
ADAG के खिलाफ PMLA मामले: 3 cases

त्वरित संशोधन

Enforcement Directorate (ED) ने छापेमारी की।

ये छापे उद्योगपति अनिल अंबानी और उनके सहयोगियों से जुड़े थे।

यह जांच एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है।

जांच कथित वित्तीय अनियमितताओं को निशाना बनाती है।

इन छापों का मकसद मामले से संबंधित सबूत इकट्ठा करना था।

यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाती है।

परीक्षा के दृष्टिकोण

GS Paper II: Role of statutory bodies like ED in governance and accountability.

GS Paper II: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation (economic offenses).

GS Paper III: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment (impact of economic crimes).

GS Paper III: Money laundering and its implications for national security and financial stability.

GS Paper III: Challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security; money-laundering and its features.

और जानकारी

पृष्ठभूमि

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में आर्थिक अपराधों की जांच करने और आर्थिक कानूनों को लागू करने के लिए अनिवार्य एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है। 1956 में स्थापित, यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। इसकी प्राथमिक भूमिका धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 को लागू करना है। ईडी धन शोधन और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों में शामिल व्यक्तियों की जांच शुरू करता है, संपत्तियों को कुर्क करता है और उन पर मुकदमा चलाता है। धन शोधन अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की प्रक्रिया है, आमतौर पर विदेशी बैंकों या वैध व्यवसायों से जुड़े हस्तांतरण के माध्यम से। पीएमएलए को धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह ईडी को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें न्यायिक समीक्षा के अधीन बुलाने, तलाशी लेने, जब्त करने और गिरफ्तार करने की शक्ति शामिल है। ऐतिहासिक रूप से, भारत को अवैध वित्तीय प्रवाह और आर्थिक अपराधों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पीएमएलए वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए भारत के कानूनी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों, जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा अनुशंसित मानकों के अनुरूप लाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी कदम था।

नवीनतम घटनाक्रम

हाल के वर्षों में, प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित मामलों सहित कथित वित्तीय अनियमितताओं में शामिल उच्च-प्रोफाइल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार ने आर्थिक अपराधियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे पीएमएलए के तहत जांच और संपत्ति कुर्की में वृद्धि हुई है। यह सक्रिय रुख वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। पीएमएलए में हाल के संशोधनों के साथ-साथ विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने ईडी की शक्तियों को और स्पष्ट और मजबूत किया है, विशेष रूप से 'अपराध की आय' की परिभाषा और संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया के संबंध में। इन कानूनी विकासों का उद्देश्य जांच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अवैध रूप से अर्जित धन की जब्ती में तेजी लाना है, जिससे वित्तीय अपराध के खिलाफ भारत के प्रयासों को बढ़ावा मिल सके। आगे चलकर, वित्तीय खुफिया जानकारी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, सीमा पार अवैध धन को ट्रैक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित है। सरकार आर्थिक अपराधों के विकसित होते रूपों से प्रभावी ढंग से निपटने और एक मजबूत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर विधायी सुधारों और क्षमता निर्माण पर जोर दे रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में किस मुख्य कानून के तहत जांच करता है, और यह कानून ED को कौन सी प्रमुख शक्तियां देता है?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करता है।

•अपराधों की जांच: ED को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है।
•संपत्ति कुर्क करना: ED को मनी लॉन्ड्रिंग से मिली या उसमें शामिल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की अनुमति देता है।
•व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना: ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति देता है।

परीक्षा युक्ति

याद रखें PMLA 2002 में लागू हुआ था। एक आम गलती इसके साल को FEMA (1999) या अन्य आर्थिक कानूनों के साथ भ्रमित करना है। PMLA के तहत ED को मिली विशिष्ट शक्तियों पर ध्यान दें, खासकर संपत्ति की कुर्की और मुकदमा चलाने की शक्ति, क्योंकि ये अद्वितीय हैं।

2. प्रवर्तन निदेशालय (ED) किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और यह प्रशासनिक व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, जो वित्त मंत्रालय का हिस्सा है।

•आर्थिक ध्यान: वित्त मंत्रालय के अधीन होने से आर्थिक अपराधों से लड़ने और वित्तीय कानूनों को लागू करने में इसकी भूमिका उजागर होती है।
•समन्वय: यह अन्य वित्तीय खुफिया इकाइयों और कर अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय में मदद करता है।

परीक्षा युक्ति

UPSC अक्सर प्रमुख संस्थानों के प्रशासनिक मूल निकाय का परीक्षण करता है। ED के लिए "वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग" याद रखें। इसे गृह मंत्रालय (CBI के लिए) या अन्य मंत्रालयों के साथ भ्रमित न करें।

3. प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) दोनों को लागू करता है। इन दोनों कानूनों के बीच मौलिक अंतर क्या है?

हालांकि PMLA और FEMA दोनों को ED द्वारा लागू किया जाता है, वे विभिन्न प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित हैं।

•PMLA (2002): मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जो अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध धन में बदलने की प्रक्रिया है। यह अपराध से प्राप्त आय पर केंद्रित है।
•FEMA (1999): मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित है और सीमा पार लेनदेन और विदेशी मुद्रा सौदों को नियंत्रित करता है। FEMA के तहत उल्लंघन नागरिक प्रकृति के होते हैं, जबकि PMLA के अपराध आपराधिक होते हैं।

परीक्षा युक्ति

यह एक आम भ्रम है। याद रखें: PMLA = आपराधिक अपराध (मनी लॉन्ड्रिंग, अपराध से प्राप्त आय), FEMA = नागरिक अपराध (विदेशी मुद्रा उल्लंघन)। यह अंतर मुख्य परीक्षा के उत्तरों और प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।

4. अनिल अंबानी से जुड़े ED के छापों जैसी कार्रवाई को आर्थिक अपराधों से लड़ने में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, सिर्फ तत्काल सबूत इकट्ठा करने से परे?

ED के छापे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे न केवल महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करते हैं बल्कि वित्तीय अनियमितताओं से लड़ने के लिए राज्य के संकल्प के बारे में एक मजबूत संदेश भी भेजते हैं।

•रोकथाम: वे आर्थिक अपराधों में शामिल या ऐसा करने की सोच रहे अन्य लोगों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं।
•वित्तीय जवाबदेही: विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
•संपत्ति की वसूली: अक्सर संपत्तियों की कुर्की की ओर ले जाते हैं, जो अपराध की आय की वसूली के लिए महत्वपूर्ण है।
•जनता का विश्वास: जनता को आश्वस्त करते हैं कि बड़े नाम वाले व्यक्ति भी जांच से अछूते नहीं हैं।

परीक्षा युक्ति

जब मुख्य परीक्षा में ऐसी कार्रवाइयों के 'महत्व' या 'प्रभाव' के बारे में पूछा जाए, तो हमेशा तत्काल (सबूत) और व्यापक निहितार्थों (रोकथाम, जवाबदेही, जनता का विश्वास) दोनों पर चर्चा करें।

5. अनिल अंबानी से जुड़े हालिया छापों जैसी, बड़े नाम वाले व्यक्तियों के खिलाफ ED की तेज कार्रवाई भारत की निवेश गंतव्य के रूप में छवि को कैसे प्रभावित कर सकती है?

ED की तेज कार्रवाई का भारत की निवेश छवि पर दोहरा प्रभाव पड़ सकता है।

•सकारात्मक प्रभाव: वे कानून के मजबूत शासन, भ्रष्टाचार में कमी और अधिक पारदर्शी व्यावसायिक माहौल का संकेत दे सकते हैं, जो स्थिरता और निष्पक्षता चाहने वाले वैध निवेशकों के लिए आकर्षक हैं। यह वित्तीय जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।
•नकारात्मक प्रभाव: कुछ निवेशक ऐसी कार्रवाइयों को बढ़ी हुई नियामक अनिश्चितता या राजनीतिक निशाना साधने के रूप में देख सकते हैं, जिससे सावधानी हो सकती है, खासकर यदि उचित प्रक्रिया धीमी या मनमानी मानी जाती है।

परीक्षा युक्ति

साक्षात्कार के प्रश्नों के लिए, हमेशा फायदे और नुकसान दोनों के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। अत्यधिक रुख अपनाने से बचें। "दोहरा प्रभाव" या "एक तरफ... दूसरी तरफ" जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करें।

6. ED की ये हालिया कार्रवाइयां आर्थिक अपराधियों और वित्तीय पारदर्शिता से संबंधित सरकार की व्यापक रणनीति के साथ कैसे मेल खाती हैं?

ये कार्रवाइयां आर्थिक अपराधियों के प्रति सरकार के घोषित "शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण" और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने की इसकी व्यापक रणनीति का सीधा प्रतिबिंब हैं।

•तेज कार्रवाई: ED ने कथित वित्तीय अनियमितताओं में शामिल बड़े नाम वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई काफी तेज कर दी है।
•संपत्ति की कुर्की: PMLA के तहत जांच और संपत्ति की कुर्की में वृद्धि हुई है, जो अवैध धन की वसूली पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।
•पारदर्शिता पर जोर: यह सक्रिय रुख विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

परीक्षा युक्ति

जब वर्तमान घटनाओं को व्यापक रुझानों से जोड़ते हैं, तो सरकार की नीति की समझ दिखाने के लिए "शून्य-सहिष्णुता", "सक्रिय रुख" और "बढ़ी हुई पारदर्शिता" जैसे कीवर्ड का उपयोग करें।

7. मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत "मनी लॉन्ड्रिंग" वास्तव में क्या है, और इसे एक गंभीर आर्थिक अपराध क्यों माना जाता है?

PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त आय (जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार आदि से) को वैध स्रोतों से आया हुआ दिखाना शामिल है। यह एक तीन-चरणीय प्रक्रिया है:

•प्लेसमेंट (स्थापना): अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में डालना।
•लेयरिंग (परतबंदी): जटिल लेनदेन की एक श्रृंखला के माध्यम से धन के स्रोत को छिपाना।
•इंटीग्रेशन (एकीकरण): धन को अपराधी के लिए एक वैध स्रोत से आया हुआ दिखाना।
•यह गंभीर है क्योंकि यह अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, वित्तीय प्रणालियों को कमजोर करता है, और अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर सकता है।

परीक्षा युक्ति

मनी लॉन्ड्रिंग के तीन चरणों (प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन - PLI) को प्रारंभिक परीक्षा (सीधा प्रश्न) और मुख्य परीक्षा (प्रक्रिया समझाने के लिए) दोनों के लिए याद रखें। अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर जोर दें।

8. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थापना कब हुई थी, और इसकी लंबी विरासत इसकी वर्तमान भूमिका के संदर्भ में क्यों प्रासंगिक है?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थापना 1956 में हुई थी।

•विकास: इसका लंबा इतिहास एक अपेक्षाकृत छोटी इकाई से PMLA जैसे कानूनों के तहत विस्तारित शक्तियों वाले एक बहु-विषयक संगठन के रूप में इसके विकास को दर्शाता है।
•अनुभव: एक लंबा इतिहास जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने और बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल होने में संचित अनुभव का तात्पर्य है।

परीक्षा युक्ति

स्थापना वर्ष (1956) प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला एक तथ्यात्मक विवरण है। इसे PMLA (2002) या FEMA (1999) के वर्षों से भ्रमित न करें।

9. प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों, खासकर बड़े नाम वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों की प्रभावी ढंग से जांच और मुकदमा चलाने में किन अंतर्निहित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

ED को जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

•सीमा पार प्रकृति: मनी लॉन्ड्रिंग में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन शामिल होते हैं, जिससे विदेशी न्यायालयों से धन का पता लगाना और सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है।
•कानूनी जटिलता: मामले कानूनी रूप से जटिल होते हैं, जिनके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और अक्सर लंबी कानूनी लड़ाई और अपील का सामना करना पड़ता है।
•संसाधन की कमी: तीव्रता के बावजूद, ED को बड़ी संख्या में जटिल मामलों को संभालने के लिए जनशक्ति, प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक क्षमताओं के मामले में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
•राजनीतिक जांच: बड़े नाम वाले मामले अक्सर तीव्र राजनीतिक और मीडिया जांच को आकर्षित करते हैं, जो जांच पर दबाव डाल सकता है।

परीक्षा युक्ति

मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के लिए, जब चुनौतियों के बारे में पूछा जाए, तो व्यापक रूप से सोचें: कानूनी, परिचालन, अंतर्राष्ट्रीय और बाहरी दबाव। यह एक व्यापक समझ को दर्शाता है।

10. मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छापे मारने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उठाए जाने वाले सामान्य अगले कदम क्या होते हैं?

छापे मारने और सबूत जब्त करने के बाद, ED आमतौर पर एक संरचित जांच के साथ आगे बढ़ता है।

•सबूतों का विश्लेषण: जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल डेटा और अन्य सबूतों का गहन विश्लेषण।
•समन और पूछताछ: मामले से जुड़े व्यक्तियों को पूछताछ के लिए समन जारी करना और बयान दर्ज करना।
•अस्थायी कुर्की: यदि मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो ED PMLA के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है।
•अभियोजन शिकायत दर्ज करना: यदि जांच से मामला स्थापित होता है, तो विशेष PMLA न्यायालय के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की जाती है।
•निर्णय: अस्थायी कुर्की को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की जाती है, और अदालत में मुकदमा आगे बढ़ता है।

परीक्षा युक्ति

संस्थागत कार्यप्रणाली पर मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए प्रक्रियात्मक प्रवाह (छापा -> विश्लेषण -> समन -> कुर्की -> अभियोजन) को समझना महत्वपूर्ण है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)

1. भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ईडी एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो आर्थिक अपराधों की जांच करता है और आर्थिक कानूनों को लागू करता है। 2. यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और मुख्य रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को लागू करता है। 3. ईडी के पास धन शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने की शक्ति है, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A.केवल 1
B.केवल 1 और 2
C.केवल 1 और 3
D.1, 2 और 3

उत्तर देखें

सही उत्तर: C

कथन 1 सही है: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वास्तव में एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो आर्थिक अपराधों की जांच करने और आर्थिक कानूनों, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) शामिल हैं, को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कथन 2 गलत है: ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, न कि गृह मंत्रालय के अधीन। इसके प्राथमिक जनादेश में पीएमएलए, फेमा और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को लागू करना शामिल है। कथन 3 सही है: पीएमएलए के तहत, ईडी के पास उन संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने की शक्ति है जिन्हें 'अपराध की आय' माना जाता है। इस अनंतिम कुर्की को पीएमएलए के तहत स्थापित एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि, आमतौर पर 180 दिनों के भीतर, अंतिम होने के लिए पुष्टि की जानी चाहिए। इसलिए, कथन 1 और 3 सही हैं।

2. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ आमतौर पर 'धन शोधन' का गठन करेंगी? 1. आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति का रूपांतरण या छिपाना। 2. आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति का अधिग्रहण, कब्जा या उपयोग करना। 3. अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A.केवल 1 और 2
B.केवल 2 और 3
C.केवल 1 और 3
D.1, 2 और 3

उत्तर देखें

सही उत्तर: D

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002, धन शोधन को व्यापक रूप से परिभाषित करता है जिसमें अवैध धन को वैध बनाने में शामिल विभिन्न चरण और कार्य शामिल हैं। पीएमएलए की धारा 3 में कहा गया है कि 'जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से संबंधित किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में शामिल है, जिसमें उसका छिपाना, कब्जा, अधिग्रहण या उपयोग और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।' कथन 1 सही है: आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति का छिपाना या रूपांतरण धन शोधन का एक मुख्य पहलू है, जिसका उद्देश्य इसके अवैध स्रोत को अस्पष्ट करना है। कथन 2 सही है: आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति का अधिग्रहण, कब्जा या उपयोग करना सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को धन शोधन प्रक्रिया में शामिल करता है। कथन 3 सही है: अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना धन शोधन का अंतिम चरण है, जहां अवैध धन को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत किया जाता है, जिससे वे कानूनी प्रतीत होते हैं। पीएमएलए के तहत धन शोधन की परिभाषा और प्रक्रिया के लिए तीनों गतिविधियां अभिन्न हैं।