7 Mar 2020·Source: The Hindu

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ED Attaches ₹441 Cr Properties in Andhra Pradesh Liquor Scam

The Enforcement Directorate seizes assets worth over ₹441 crore in connection with an alleged liquor scam in Andhra Pradesh.

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India's financial crime agency, the Enforcement Directorate, has seized properties worth over ₹441 crore in Andhra Pradesh. This action is part of an investigation into a liquor scam where people allegedly made illegal money by manipulating the state's alcohol sales rules. The seized properties include land, buildings, and bank accounts, which are believed to have been bought with this ill-gotten money.

The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached properties worth ₹441.28 crore in a money laundering case linked to alleged irregularities in Andhra Pradesh's liquor policy. This action is part of an investigation initiated based on a First Information Report (FIR) filed by the State Anti-Corruption Bureau (ACB). The probe targets individuals and companies accused of illicit enrichment through the liquor trade. The attached assets include land, buildings, bank balances, and fixed deposits, signifying the agency's crackdown on financial crimes.

This development underscores the increasing role of the Enforcement Directorate in combating financial crimes and corruption in India. Such actions are a critical part of the government's efforts to curb the misuse of public funds and confiscate wealth acquired through illegal activities. This news is particularly relevant for the UPSC Civil Services Examination's General Studies Paper-2 (Governance) and Paper-3 (Internal Security), as it pertains to the powers of law enforcement agencies and anti-corruption measures.

विशेषज्ञ विश्लेषण

The Enforcement Directorate's provisional attachment of properties worth ₹441.28 crore in the Andhra Pradesh liquor scam highlights a recurring vulnerability in state excise policies. Such actions underscore the critical role of central agencies in tackling financial malfeasance that often transcends state boundaries and involves complex money laundering operations. This case, initiated by a State Anti-Corruption Bureau FIR, demonstrates inter-agency cooperation, albeit with the ED taking the lead on asset recovery. State liquor policies, while significant revenue generators, are notoriously susceptible to corruption due to the high stakes involved in licensing and distribution. The alleged "syndicate format" described in this case, involving manipulation of tenders and illicit enrichment, is a classic modus operandi seen in various states. This systemic flaw allows for the creation of monopolies or cartels, distorting market competition and leading to substantial illicit gains for favored entities. The Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, provides the necessary legal teeth for the ED to pursue such cases vigorously. Its provisions for tracing and attaching "proceeds of crime" are potent tools against economic offenders who attempt to legitimize ill-gotten wealth. Without robust enforcement of PMLA, individuals involved in corruption could easily convert their illicit earnings into legitimate assets, undermining the rule of law and public trust. However, the effectiveness of such attachments hinges on the subsequent adjudication and final confiscation of properties. Lengthy legal battles often delay the ultimate recovery of assets, allowing offenders to potentially dissipate or further conceal their wealth. Streamlining the judicial process for PMLA cases is imperative to ensure swifter justice and deterrence against future financial crimes. Ultimately, preventing such scams requires a multi-faceted approach. States must implement transparent and technology-driven excise policies, minimizing human discretion in licensing and tender processes. Furthermore, strengthening state-level anti-corruption bodies and fostering greater political will to act against powerful individuals are crucial to complement the efforts of central agencies like the ED.

दृश्य सामग्री

Andhra Pradesh Liquor Scam: Key Financial Figures (March 2026)

This dashboard highlights the key financial impacts and figures related to the Enforcement Directorate's investigation into the Andhra Pradesh liquor scam, as of March 2026.

ED द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति: ₹441.28 Crore
राज्य के खजाने को अनुमानित नुकसान: ₹3,500 - ₹4,000 Crore
रिश्वत के पैसे का पता लगाया गया: ₹1,048.45 Crore

Andhra Pradesh: Location of Liquor Scam Investigation

This map highlights Andhra Pradesh, the state where the Enforcement Directorate provisionally attached properties worth ₹441.28 crore in a money laundering case linked to alleged irregularities in its liquor policy.

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📍Andhra Pradesh

त्वरित संशोधन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹441.28 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं।

यह कुर्की आंध्र प्रदेश की शराब नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है।

जांच राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई एक FIR के आधार पर शुरू की गई थी।

आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों ने शराब व्यापार के माध्यम से अवैध रूप से धन कमाया।

कुर्क की गई संपत्तियों में जमीन, इमारतें, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं।

पूर्व आबकारी मंत्री मोपिदेवी वेंकटरमण राव और IAS अधिकारी बी.पी. आचार्य सहित कई आरोपी व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार किया गया था।

आरोपियों ने कथित तौर पर शराब व्यापार को नियंत्रित करने और टेंडरों में हेरफेर करने के लिए एक "सिंडिकेट फॉर्मेट" बनाया था।

ED ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

महत्वपूर्ण संख्याएं

₹441.28 crore

परीक्षा के दृष्टिकोण

GS Paper 2: Governance - Role of government agencies in combating corruption and financial crimes.

GS Paper 3: Internal Security - Challenges to internal security through economic offenses and money laundering.

GS Paper 3: Economy - Impact of black money and illicit financial flows on the Indian economy.

Prelims: Constitutional bodies, statutory bodies, and their functions (ED, ACB, PMLA).

और जानकारी

पृष्ठभूमि

प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जिसे धन शोधन अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने का अधिकार है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। ED अपनी शक्तियां मुख्य रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 से प्राप्त करता है, जो इसे धन शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की अनुमति देता है। धन शोधन में अवैध रूप से प्राप्त धन के मूल को छिपाना शामिल है, आमतौर पर इसे बैंकिंग हस्तांतरण या वाणिज्यिक लेनदेन की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से पारित करके। PMLA को इस खतरे से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो धन शोधन में शामिल संपत्तियों की कुर्की और जब्ती, और अपराधियों के अभियोजन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) जैसी राज्य-स्तरीय एजेंसियां प्रारंभिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसके आधार पर ED जैसी केंद्रीय एजेंसियां PMLA के तहत समानांतर जांच शुरू कर सकती हैं। PMLA के तहत अस्थायी कुर्की एक प्रमुख उपकरण है, जो ED को 180 दिनों की अवधि के लिए संपत्तियों को फ्रीज करने की अनुमति देता है, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जा सकती है। यह जांच और मुकदमे के दौरान आरोपी को दूषित संपत्ति का निपटान या हस्तांतरण करने से रोकता है।

नवीनतम घटनाक्रम

हाल के वर्षों में, प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय अपराधों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामलों और कुर्क की गई संपत्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के व्यापक प्रयास को दर्शाता है। एजेंसी विभिन्न क्षेत्रों, जैसे रियल एस्टेट, बैंकिंग धोखाधड़ी और अवैध शराब व्यापार में सक्रिय रूप से मामलों की जांच कर रही है, अक्सर राज्य पुलिस या अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मूल अपराधों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी PMLA के तहत ED की शक्तियों पर विचार किया है, इसके कई प्रावधानों को बरकरार रखते हुए, साथ ही संभावित दुरुपयोग के खिलाफ उचित प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। ED की शक्तियों के दायरे, विशेष रूप से गिरफ्तारी और कुर्की से संबंधित, और धन शोधन मामलों में सबूत के बोझ के संबंध में लगातार बहस चल रही है। सरकार वित्तीय अपराधों की जांच की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचे और अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करना जारी रखे हुए है। आगे चलकर, वित्तीय खुफिया जानकारी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, सीमा पार धन शोधन मामलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रहने की संभावना है। वित्तीय अपराधों की बढ़ती जटिलता के लिए अपराध की आय का प्रभावी ढंग से पता लगाने और उसे वसूलने के लिए जांच तकनीकों और कानूनी व्याख्याओं में निरंतर विकास की आवश्यकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आंध्र प्रदेश शराब घोटाले जैसे धन शोधन मामलों में संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार देने वाला प्राथमिक कानून कौन सा है?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) को धन शोधन से जुड़े मामलों में संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार मुख्य रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 से मिलता है। यह कानून विशेष रूप से धन शोधन के अपराधों पर केंद्रित है।

परीक्षा युक्ति

ED की संपत्ति कुर्की शक्तियों के लिए PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) याद रखें। इसे FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) से भ्रमित न करें, जो विदेशी मुद्रा उल्लंघनों से संबंधित है, हालांकि ED उसे भी लागू करता है।

2. आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के धन शोधन पहलू की ED जांच, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक FIR से कैसे अलग है?

ED की जांच विशेष रूप से "धन शोधन" पहलू पर केंद्रित होती है, जिसका अर्थ है अपराध से अर्जित धन का पता लगाना और उसे वित्तीय प्रणाली में कैसे छिपाया या एकीकृत किया गया। दूसरी ओर, ACB की FIR आमतौर पर "मूल अपराध" (predicate offense) पर केंद्रित होती है – यानी शराब नीति में हुई अंतर्निहित भ्रष्टाचार और अनियमितताएं जिनसे पहली बार अवैध धन उत्पन्न हुआ।

परीक्षा युक्ति

समझें कि धन शोधन एक द्वितीयक अपराध है, जो एक प्राथमिक (मूल) अपराध पर निर्भर करता है। ED धन शोधन को संभालता है, जबकि अन्य एजेंसियां मूल अपराध को संभालती हैं।

3. आंध्र प्रदेश में ED की यह कार्रवाई भारत में वित्तीय अपराध प्रवर्तन के संबंध में किस व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है?

यह कार्रवाई पूरे भारत में वित्तीय अपराधों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। यह भ्रष्टाचार, काले धन और आतंक के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के व्यापक अभियान के अनुरूप है, जिसमें ED अवैध शराब व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से मामलों की जांच कर रहा है।

परीक्षा युक्ति

समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण करते समय, हमेशा उन्हें बड़ी सरकारी नीतियों या राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से जोड़ने का प्रयास करें। यह गहरी समझ को दर्शाता है।

4. ED द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द "अस्थायी कुर्की" का क्या महत्व है, और कुर्क की गई संपत्तियों का बाद में क्या होता है?

“अस्थायी कुर्की” का मतलब है कि जांच जारी रहने के दौरान संपत्तियों को उनके निपटान को रोकने के लिए 180 दिनों के लिए अस्थायी रूप से जब्त किया जाता है। यदि निर्णायक प्राधिकारी (Adjudicating Authority) कुर्की की पुष्टि करता है, तो यह अंतिम हो जाती है। अंततः, यदि आरोपी दोषी ठहराया जाता है, तो संपत्तियों को सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है।

परीक्षा युक्ति

'अस्थायी कुर्की' (अस्थायी जब्ती) और 'जब्ती' (दोषसिद्धि के बाद स्थायी रूप से अधिग्रहण) के बीच अंतर करें। यह भ्रम का एक सामान्य बिंदु है।

5. इस शराब घोटाले के संदर्भ में, केवल अवैध धन कमाने के अलावा, "धन शोधन" में कौन सी विशिष्ट कार्रवाइयां या गतिविधियां शामिल होंगी?

धन शोधन में तीन चरण शामिल हैं: प्लेसमेंट (अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में डालना, जैसे शराब की बिक्री से नकद बैंक खातों में जमा करना), लेयरिंग (जटिल लेनदेन के माध्यम से मूल को छिपाना, जैसे शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा हस्तांतरित करना या संपत्तियों में निवेश करना), और एकीकरण (पैसे को वैध दिखाना, जैसे शोधित धन से भूमि और भवन जैसी संपत्ति खरीदना)।

परीक्षा युक्ति

धन शोधन के तीन चरण याद रखें: प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन (PLI)। यह ढांचा प्रक्रिया को समझने में मदद करता है।

6. आंध्र प्रदेश शराब घोटाले जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में संपत्तियों को कुर्क करते समय ED को किन संभावित आलोचनाओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

ED को अक्सर उचित प्रक्रिया, संभावित अतिरेक और जांच की गति के संबंध में जांच का सामना करना पड़ता है।

•उचित प्रक्रिया संबंधी चिंताएं: आलोचक कभी-कभी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, खासकर दोषसिद्धि के बिना अस्थायी कुर्की की लंबी अवधि पर।
•राजनीतिक प्रेरणा: राजनीतिक हस्तियों या व्यापारिक घरानों से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों में, राजनीतिक प्रतिशोध या चयनात्मक लक्ष्यीकरण के आरोप लग सकते हैं।
•संसाधन पर दबाव: जटिल वित्तीय अपराधों की जांच के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिससे एजेंसी की क्षमता पर दबाव पड़ सकता है।
•कम दोषसिद्धि दर: कई कुर्की के बावजूद, PMLA मामलों में अंतिम दोषसिद्धि दर ऐतिहासिक रूप से चिंता का विषय रही है।

परीक्षा युक्ति

साक्षात्कार के प्रश्नों के लिए, हमेशा एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, एजेंसी की भूमिका और संभावित चुनौतियों/आलोचनाओं दोनों को स्वीकार करें।

7. आंध्र प्रदेश शराब घोटाले और कुर्क की गई संपत्तियों के संबंध में UPSC उम्मीदवारों को आने वाले महीनों में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

उम्मीदवारों को अस्थायी कुर्की की निर्णायक प्राधिकारी (Adjudicating Authority) द्वारा पुष्टि, की गई गिरफ्तारियों और ED द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने से संबंधित घटनाक्रमों पर नज़र रखनी चाहिए। साथ ही, PMLA के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करने वाले किसी भी न्यायिक निर्णय या उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर भी ध्यान दें।

परीक्षा युक्ति

समसामयिक मामलों के लिए, कानूनी प्रक्रिया या नीति कार्यान्वयन में अगले तार्किक कदमों पर ध्यान केंद्रित करें। यह दूरदर्शिता को दर्शाता है।

8. प्रवर्तन निदेशालय (ED) किस विभाग और मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और यह प्रशासनिक संरचना UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, जो वित्त मंत्रालय का हिस्सा है। यह प्रशासनिक संरचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ED की रिपोर्टिंग लाइनों और सरकार के वित्तीय खुफिया और प्रवर्तन ढांचे के भीतर इसकी स्थिति को स्पष्ट करती है।

परीक्षा युक्ति

UPSC अक्सर प्रमुख जांच एजेंसियों की प्रशासनिक संबद्धता का परीक्षण करता है (जैसे ED वित्त मंत्रालय के अधीन, CBI DoPT के अधीन)। इस विशिष्ट विवरण को याद रखें।

9. आंध्र प्रदेश शराब घोटाले जैसे धन शोधन मामलों में "अपराध से अर्जित आय" पर ED का ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है, और इसका क्या अर्थ है?

"अपराध से अर्जित आय" पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि PMLA का उद्देश्य अपराधियों को उनकी अवैध गतिविधियों से प्राप्त आर्थिक लाभों से वंचित करना है। "अपराध से अर्जित आय" का अर्थ किसी भी संपत्ति से है जो किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई है। इन संपत्तियों को कुर्क करना अपराधियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है – उनके वित्त को।

परीक्षा युक्ति

समझें कि PMLA का मुख्य उद्देश्य "पैसे का पीछा करना" और अपराध से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करना है, न कि केवल अंतर्निहित अपराध को दंडित करना।

10. आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ED द्वारा संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाइयां भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही के व्यापक शासन लक्ष्यों में कैसे योगदान करती हैं?

ऐसी कार्रवाइयां भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

•निवारण: संपत्तियों की जब्ती यह कड़ा संदेश देती है कि अवैध लाभों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे संभावित अपराधियों को हतोत्साहित किया जाता है।
•जनता का विश्वास: यह दर्शाता है कि वित्तीय अपराधों का सक्रिय रूप से पीछा किया जा रहा है और न्याय मिल सकता है, जिससे संस्थानों में जनता का विश्वास मजबूत होता है।
•जवाबदेही: यह व्यक्तियों और संस्थाओं को उनकी स्थिति की परवाह किए बिना, अवैध संवर्धन में उनकी संलिप्तता के लिए जवाबदेह ठहराता है।
•राजस्व संरक्षण: अपराध से अर्जित आय की वसूली करके, यह सार्वजनिक धन की रक्षा करने और राज्य के लिए संभावित रूप से खोए हुए राजस्व को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है।

परीक्षा युक्ति

शासन से संबंधित प्रश्नों के लिए, हमेशा विशिष्ट कार्रवाइयों को पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून का शासन और सार्वजनिक कल्याण जैसे व्यापक सिद्धांतों से जोड़ें।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)

1. प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ED गृह मंत्रालय के अधीन एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है। 2. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संपत्ति की अस्थायी कुर्की को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जा सकती है। 3. ED राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) के आधार पर जांच शुरू कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A.केवल 1 और 2
B.केवल 2 और 3
C.केवल 1 और 3
D.1, 2 और 3

उत्तर देखें

सही उत्तर: B

कथन 1 गलत है: प्रवर्तन निदेशालय (ED) गृह मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। यह एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है। कथन 2 सही है: धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत, ED 180 दिनों के लिए संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है, और इस कुर्की को अधिनियम के तहत नियुक्त एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। कथन 3 सही है: ED अक्सर PMLA के तहत उन मूल अपराधों (predicate offenses) के आधार पर जांच शुरू करता है जिनके लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या राज्य पुलिस द्वारा प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाती है, जैसा कि आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के मामले में देखा गया है।

2. वित्तीय अपराधों के संदर्भ में 'धन शोधन' (Money Laundering) को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? A) यह काले धन को कानूनी तरीकों से सफेद धन में बदलने की प्रक्रिया है। B) इसमें अवैध रूप से प्राप्त धन के मूल को वैध वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से छिपाना शामिल है। C) यह करों से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार धन के अवैध हस्तांतरण को संदर्भित करता है। D) यह आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए वैध धन का उपयोग करने का कार्य है।

A.यह काले धन को कानूनी तरीकों से सफेद धन में बदलने की प्रक्रिया है।
B.इसमें अवैध रूप से प्राप्त धन के मूल को वैध वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से छिपाना शामिल है।
C.यह करों से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार धन के अवैध हस्तांतरण को संदर्भित करता है।
D.यह आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए वैध धन का उपयोग करने का कार्य है।

उत्तर देखें

सही उत्तर: B

विकल्प B सही है: धन शोधन वास्तव में अपराध की आय को छिपाने और उन्हें वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने की प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध स्रोत से आया हुआ दिखाना है। विकल्प A गलत है: हालांकि इसमें काला धन शामिल होता है, 'कानूनी तरीकों' का पहलू धन शोधन की प्रकृति के विपरीत है, जो स्वाभाविक रूप से अवैध है। विकल्प C गलत है: यह कर चोरी या अवैध वित्तीय प्रवाह का वर्णन करता है, जो धन शोधन का हिस्सा हो सकता है लेकिन इसकी मुख्य परिभाषा नहीं है। विकल्प D गलत है: यह आतंकवाद के वित्तपोषण का वर्णन करता है, जो धन शोधन के विपरीत है - अवैध उद्देश्यों के लिए वैध धन का उपयोग करना, जबकि धन शोधन अवैध धन का उपयोग करके उसे वैध दिखाना है।