ममता बनर्जी और ईडी के बीच आई-पैक पर छापे को लेकर टकराव, डेटा हटाने का आरोप

ममता पर ईडी के आई-पैक कार्यालय पर छापे के दौरान सबूत हटाने का आरोप।

Photo by R.D. Smith

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) पर छापे के दौरान सबूत हटाकर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। बनर्जी ने आई-पैक कार्यालय और इसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास दोनों का दौरा किया, और दावा किया कि तलाशी राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और इसका उद्देश्य पार्टी डेटा चुराना था। ईडी का आरोप है कि बनर्जी और उनके सहयोगियों ने दोनों स्थानों से जबरन भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हटा दिए, जिससे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच में बाधा उत्पन्न हुई। एजेंसी का दावा है कि मुख्यमंत्री के कार्यों से जांच में बाधा आई है।

UPSC परीक्षा के दृष्टिकोण

GS Paper II: Polity and Governance - Laws, institutions, and bodies constituted for the protection and betterment of vulnerable sections.

GS Paper III: Economy - Money laundering and its prevention.

Potential question types: Statement-based, analytical, and factual questions on PMLA and ED's powers.

दृश्य सामग्री

Location of ED Raid in Kolkata

This map highlights Kolkata, West Bengal, where the ED raid on I-PAC took place. It provides geographic context to the news event.

Loading interactive map...

📍West Bengal

और जानकारी

पृष्ठभूमि

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जड़ें धन शोधन का मुकाबला करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में हैं, विशेष रूप से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सिफारिशें। भारत, एफएटीएफ के सदस्य के रूप में, ने 2002 में पीएमएलए अधिनियमित किया, जो 2005 में लागू हुआ। प्रारंभिक उद्देश्य धन शोधन को रोकना और नियंत्रित करना, इससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और अपराधियों को दंडित करना था। वर्षों से, पीएमएलए में कई बार संशोधन किया गया है, विशेष रूप से 2009, 2012 और 2019 में, इसके दायरे को व्यापक बनाने और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। इन संशोधनों में 'अपराध की आय' की परिभाषा का विस्तार करना, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अधिक जांच शक्तियों के साथ सशक्त बनाना और संपत्ति के कुर्की और जब्ती से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। पीएमएलए का विकास वित्तीय अपराधों की बढ़ती जटिलता और उनसे निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता को दर्शाता है।

नवीनतम घटनाक्रम

पीएमएलए से संबंधित हाल के घटनाक्रमों में इसके आवेदन और संभावित दुरुपयोग की बढ़ती जांच शामिल है। ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की की शक्तियों के बारे में बहस हुई है, जिसमें उचित प्रक्रिया और संभावित उत्पीड़न के बारे में चिंताएं जताई गई हैं। अदालती फैसलों ने पीएमएलए की व्याख्या और अनुप्रयोग को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, निर्णयों ने सबूत के बोझ, 'अपराध की आय' की परिभाषा और अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकारों को स्पष्ट किया है। आगे देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करने और कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने के लिए पीएमएलए में और संशोधन संभव हैं। कानून के उद्देश्यों को बरकरार रखते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)

1. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति को संलग्न और जब्त करने का अधिकार देता है। 2. अधिनियम आरोपी पर यह साबित करने का भार डालता है कि प्रश्नगत संपत्ति अपराध की आय नहीं है। 3. पीएमएलए में संशोधनों ने 'अपराध की आय' की परिभाषा को व्यापक बनाकर आपराधिक गतिविधि से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति को भी शामिल किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A.केवल 1 और 2
B.केवल 2 और 3
C.केवल 1 और 3
D.1, 2 और 3

उत्तर देखें

सही उत्तर: D

तीनों कथन सही हैं। पीएमएलए ईडी को अधिकार देता है, आरोपी पर सबूत का भार डालता है, और 'अपराध की आय' की परिभाषा को व्यापक बनाया है।

2. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

A.ईडी एक बहु-विषयक संगठन है जिसे आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने का अधिकार है।
B.ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है।
C.ईडी बिना किसी औपचारिक शिकायत के केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर जांच शुरू कर सकता है।
D.ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को लागू करता है।

उत्तर देखें

सही उत्तर: C

जांच शुरू करने के लिए ईडी को केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर नहीं, बल्कि एक औपचारिक शिकायत या एफआईआर की आवश्यकता होती है।

3. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है?

A.अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।
B.मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना।
C.वैश्विक वित्तीय बाजारों को विनियमित करना।
D.विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

उत्तर देखें

सही उत्तर: B

एफएटीएफ का प्राथमिक उद्देश्य मानकों को स्थापित करके और कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना है।